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2018年03月26日

地銀・信金 資金洗浄を調査 金融庁、まず10行

1: ムヒタ ★ 2018/03/18(日) 07:21:24.72 ID:CAP_USER.net

金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネーロンダリング(資金洗浄)対策を調べるため立ち入り検査する。まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。

メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金といった抜け穴として使われるケースが多発。日本の対応に海外当局の批判が強…
2018/3/18 0:47
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28275940X10C18A3MM8000/


2: 新宿中古カメラ市場代表取締役三村旭 2018/03/18(日) 07:24:29.13 ID:GIcbUBbz.net

 私のお店は築地だと思ってください


4: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 08:00:42.31 ID:U2RlREkE.net

まず国有財産をタダ同然で売ったように見せかけて見えない所でバックしてもらうんでしょ?


7: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 10:30:23.27 ID:KJXVA6ZQ.net

KK
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@Trapelus
18時間18時間前
その他
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り こんな希代の悪法≠本当に成立させるのか。都議全員の良識が問われる


8: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 10:33:34.08 ID:78ISy3z2.net

自分の金融庁が先だろ


14: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 14:41:14.43 ID:5L1Mtcyk.net

先に自分とこを何とかせい


15: 名刺は切らしておりまして 2018/03/18(日) 16:43:33.38 ID:Hu0H88OI.net

金融庁≠財務省


http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1521325284/
posted by まだおっち at 22:00 | Comment(0) | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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